Iz Rusije s ljubavlju

Mega Group

U rujnu 1987. godine, nakon putovanja u Moskvu i pod mentorstvom Rogera Stonea (štićenika Arthura J. Finkelsteina) – Trump je zakupio oglas preko cijele stranice u trima velikim novinama kako bi kritizirao vanjsku politiku Reaganove administracije. Oglas, koji je sadržavao otvoreno proruske stavove i pozivao na raspuštanje zapadnog saveza, nosio je naslov: "Američkoj vanjskoj obrambenoj politici ne nedostaje ništa što se ne bi moglo popraviti sa malo čvrstine." Na pitanje zašto je to učinio, njegov je glasnogovornik izjavio: "Apsolutno ne postoji plan za kandidaturu za gradonačelnika, guvernera ili senatora SAD-a. Neće komentirati pitanje predsjedničke kandidature." Ipak, mjesec dana kasnije je Trump to učinio: "Ne kandidiram se ni za što", rekao je za 'The New York Times', i dodao: "Vjerujem da bih pobijedio kada bih se kandidirao za predsjednika." 

"Znate li tko doista želi da to učinim?" retorički je upitao Trump kada se 'Washington Post' raspitivao o njegovoj iznenadnoj objavi kandidature za predsjednika. "Roy [Cohn]." Trump je u to vrijeme angažirao odvjetničko društvo Black, Manafort & Stone, nedugo nakon njegova osnutka 1980. godine. Trojica partnera u tom društvu, tzv. "Arthurovi dečki": Charles Black, Paul Manafort i Roger Stone – upravo su odigrali ključne uloge u uvjerljivoj pobjedi Ronalda Reagana 1984. godine. Trump je upoznao Stonea, zloglasnog stručnjaka za "prljave trikove" i njegova kolegu, Paula Manaforta, posredstvom Roy Cohna, koji je Trumpu postao mentor.

Estée Lauder, prijateljica Roy Cohna, te njezini sinovi Leonard i Ronald – koji održava dugogodišnje veze s Benjaminom Netanyahuom i predsjednik je Svjetskog židovskog kongresa (WJC).

Trump u knjizi "The Art of the Deal" opisuje kako ga je u Moskvu pozvao sovjetski veleposlanik, Jurij Dubinin. Dubininova kći, Natalija Dubinina, bila je članica sovjetskog izaslanstva pri UN-u, te je ispričala da je oca, kada ju je u ožujku 1986. godine posjetio u New Yorku, odvela u obilazak Trump Towera. Dubinin je navodno bio toliko impresioniran i inzistirao je na susretu sa vlasnikom. Kršeći uobičajeni protokol, Dubinin se odvezao dizalom i posjetio vlasnika. Nakon nekoliko pažljivo sročenih komplimenata, Dubinina je rekla: "Trump se odmah raznježio. On je emotivna osoba, pomalo impulzivna. Treba mu priznanje. I, naravno, kada ga dobije, to mu se sviđa." "Posjet mog oca djelovao je na njega [Trumpa] kao med za pčelu." Prema Nataliji: sve je to bilo dio odlučnog nastojanja sovjetske vlade da regrutira Trumpa.

Šest mjeseci kasnije, Trump je pozvan na ručak koji je priredio Leonard Lauder, poslovni čovjek i sin Estée Lauder. Na tom je ručku sjedio pokraj Dubinina. Estée Lauder bila je prijateljica Roya Cohna. Lauderov brat Ronald, također blizak prijatelj Roya Cohna, bio je blizak i sa Donaldom Trumpom; njih su dvojica prijatelji još od tinejdžerskih dana, jer su zajedno pohađali Wharton School pri Sveučilištu u Pennsylvaniji 1960-ih godina i kretali se u istim društvenim i političkim krugovima u New Yorku. Lauder je predsjednik Svjetskog židovskog kongresa (WJC), osnovanog 1936. godine, uz potporu Američkog židovskog kongresa (AJC). Zadržavši položaj predsjednika AJC-a, rabin Stephen Wise izabran je i za predsjednika WJC-a. Upravo je rabin Antelman, u djelu " To Eliminate the Opiate" istaknuo da su frankisti uveli sabatijanizam u judaizam u velikim razmjerima, prvenstveno putem reformističkih i konzervativnih pokreta, kao i organizacija cionističke orijentacije, poput Američkog židovskog kongresa, Svjetskog židovskog kongresa i organizacije B’nai B’rith. Lauder je također bio i blizak prijatelj Roya Cohna, čiji je utjecajni otac, Albert Cohn, bio dugogodišnji predsjednik moćnog ogranka organizacije B’nai B’rith za Novu Englesku i New York; sam Roy je bio član lože B’nai B’ritha za bankarstvo i financije.

Godine 1991., Charles Bronfman i milijarder Les Wexner (brendove Victoria’s Secret, Pink, Express i The Limited pretvorio u jedno od najvećih američkih maloprodajnih carstava svih vremena) su osnovali Mega Group, tajnovitu skupinu milijardera kojoj pripada i Ronald Lauder. Medijski opisi skupinu prikazuju kao "labavo organiziran klub dvadesetorice najbogatijih i najutjecajnijih židovskih poslovnih ljudi u zemlji", usmjereni su na "filantropiju i židovski identitet", sa članarinom koja premašuje 30.000 dolara godišnje. Članovi skupine Mega Group osnovali su neke od najpoznatijih proizraelskih organizacija, ili bili usko povezani sa njima. Primjerice, Charles Bronfman i Michael Steinhardt osnovali su inicijativu Birthright Taglit, uz potporu premijera Netanyahua. Leslie Wexner ima dokumentirane veze, kako sa organiziranim kriminalom, tako i sa američkim i izraelskim obavještajnim službama.

Među ostale poznate skupine, koje su povezane sa Mega Group ubrajaju se: Svjetski židovski kongres (bivši predsjednik bio član Mega Group, Edgar Bronfman), te organizacija B’nai B’rith, a posebice njezin ogranak poznat kao Liga protiv klevete (ADL). Braća Bronfman bili su veliki donatori ADL-a, pri čemu je Edgar Bronfman nekoliko godina obnašao dužnost počasnog nacionalnog potpredsjednika organizacije. Član Mega Group, Max Fisher, osnovao je Nacionalnu židovsku koaliciju (National Jewish Coalition) – danas poznato kao Republikanska židovska koalicija (Republican Jewish Coalition) – glavnu proizraelsku neokonzervativnu političku lobističku skupinu, vrlo poznatu po zagovaranju beskompromisnih politika, čiji se glavni pokrovitelji, Sheldon Adelson i Bernard Marcus, ubrajaju među najveće donatore Donalda Trumpa.

Za Laudera, koji održava dugogodišnje veze sa Benjaminom Netanyahuom, također se tvrdi da je povezan i sa Mossadom, budući je dugogodišnji financijer IDC Herzliye, izraelskog sveučilišta, koje jest usko povezano sa Mossadom i njihovim regruterima, kao i izraelskom vojnom obavještajnom službom. Lauder je suosnovao istočnoeuropsku radiodifuznu mrežu CETV sa Mark Palmerom, bivšim američkim diplomatom, suradnikom Henry Kissingera i piscem govora za Ronalda Reagana. Palmer je poznatiji kao suosnivač organizacije National Endowment for Democracy (NED), koju je financirao Richard Mellon Scaife, i koju se često opisuje kao pomoćno tijelo američkih obavještajnih službi. Njen je prvi predsjednik priznao 'Washington Postu': "Mnogo toga što danas radimo, prije 25 godina provodilo se tajno, od strane CIA-e". 

Kada se Rudy Giuliani, 1989. godine, prvi put kandidirao za gradonačelnika New Yorka, protukandidat mu je bio upravo Lauder, kojega je podržavao senator Alfonse D’Amato, a savjetovao "trgovac otrovom" ("Merchant of Venom"), Arthur J. Finkelstein. Prema pisanju 'The Jerusalem Posta': "Finkelstein je bio uvelike zaslužan za strategiju koja je Netanyahuu donijela pobjedu na općim izborima 1996. godine". Finkelstein je održavao (umro je 2017. godine) snažne veze sa proizraelski orijentiranim dužnosnicima kojima je pomogao u izbornim utrkama, kao i sa židovskim političarima iz redova Republikanske stranke. Također, njegovao je bliske odnose sa čelnicima američke židovske zajednice, unutar koje je djelovao diskretno, u skladu sa svojim uobičajenim stilom. Larry Weitzner, izvršni direktor tvrtke za političko savjetovanje 'Jamestown Associates', o svom je mentoru rekao: "Više voli raditi iz sjene i prepustiti kandidatu neka govori, za razliku od drugih [savjetnika] koji žele biti zvijezde televizije Fox". U izvještaju CNN-a o Finkelsteinu stoji: "On je materijal za holivudski film: čovjek koji može srušiti i najmoćnije protivnike, a pritom je toliko tajnovit da ga je malo tko ikada vidio. Finkelsteina su uspoređivali sa kriminalnim genijem Keyserom Sözeom iz filma "Privedite osumnjičene", koji se sakrivao toliko vješto da su neki čak i  sumnjali u njegovo postojanje". 

Ron Lauder poslovao je sa ruskim oligarhom Levom Levievom i obojica su kupila velike udjele u dvjema medijskim tvrtkama, Channel-10 i Israel Plus. Lauder je blizak i sa Petr Avenom, suosnivačem Alfa-Banke, sa kojim je surađivao na osnivanju umjetničke galerije. Lauder i Aven članovi su Odbora pokrovitelja (Board of Patrons), zajedno sa drugim suosnivačem Alfe, Mihailom Fridmanom. Lauderov institut je surađivao sa Alfom pri dodjeli nagrade Deutsche Banku 2006. godine, za uspješno poslovanje u Rusiji. U žiriju za nagradu Lauderova instituta i Alfa-Banke nalazili su se: Petr Aven, Ronaldov brat Leonard i Richard Burt. U studenome 2014. godine, German Han i Mihail Fridman posjetili su London radi razgovora o poslovanju i dobrotvornom radu, te proveli šabat skupa sa Lauderom i drugim predstavnicima britanske židovske zajednice. Lauder je bio član kruga čelnika (Leadership Circle) globalne komunikacijske i obrazovne kampanje "Auschwitz: The Past is Present" ("Auschwitz: Prošlost je sadašnjost"), zajedno sa Len Blavatnikom, Jurijem Milnerom (poslovnim partnerom Jareda Kushnera) i Stevenom Spielbergom, osnivačem zaklade USC Shoah Foundation. Lauder je također surađivao sa Romanom Abramovičem na projektima vezanim uz židovsku zajednicu.

Gorbačov se rukuje sa Trumpom u State Departmentu, u Washingtonu, 09. prosinca 1987., uoči ručka priređenog njemu u čast.

Kako je Trump opisao u knjizi "Art of the Deal", Dubinin mu je, u siječnju 1987. godine, uputio čestitku gdje je naveo da je Goskominturist (tada vodeća sovjetska državna agencija za međunarodni turizam) izrazila interes za zajednički projekt izgradnje i upravljanja hotelom u Moskvi. Prema riječima Viktora Suvorova, bivšeg vojnog obavještajca GRU-a, i drugih, KGB je upravljao Intouristom. Putovanje, za koje su svi troškovi bili pokriveni, organizirao je Vitalij Čurkin, tada bio ruski veleposlanik pri UN-u. Nakon putovanja je 'The New York Times' izvijestio kako se Trump "sastao sa sovjetskim vođom Mihailom S. Gorbačovom. Navodna tema njihova sastanka bila je moguća izgradnja luksuznih hotela u Sovjetskom Savezu, koju bi proveo g. Trump. No, Rusima su bili dobro poznati i Trumpovi pozivi na nuklearno razoružanje." 

Trumpovi djed i baka, Elizabeth Christ i Frederick Trump, 1918. godine

Bezočni stanodavci

Unatoč vezama sa pokretom Chabad-Lubavitch i stavovima kojima je podupirao Izrael, Trump se tijekom kampanje nije samo obraćao rasistima, već je sam zastupao rasističke stavove. Kako bi izbjegao protunjemačko raspoloženje i ne bi uvrijedio svoje židovske klijente, Trumpov otac, Fred Trump, obično je lagao o svojem podrijetlu, tvrdeći da su mu roditelji Šveđani, iako su zapravo bili Nijemci. Sâm Donald Trump dodatno je učvrstio taj mit u knjizi "The Art of the Deal", tvrdeći da je njegov djed došao u Ameriku "iz Švedske kao dijete". Trumpov djed po ocu, Friedrich Trump, emigrirao je 1885. godine iz Kallstadta u Sjedinjene Američke Države, u dobi od 16 godina. Tijekom zlatne groznice na Aljasci je stekao bogatstvo otvaranjem restorana i bordela za tragače za zlatom, koji su putovali u to područje. Nakon njegove smrti, bogatstvo je prešlo na njegovu suprugu, Elizabeth Christ Trump, kao i sina Freda, koji su ga iskoristili za pokretanje tvrtke Elizabeth Trump & Son, danas poznato kao The Trump Organization.

Djed Donalda Trumpa otvorio je ovaj hotel tijekom zlatne groznice na Yukonu, hvaleći se ponudom "svih delicija sa tržišta" i "privatnim prostorijama za dame". 

Fred Trump, Donaldov otac, uhićen je 1927. godine na skupu KKK u Brooklynu. 1950-tih je Woody Guthrie, koji je u to vrijeme stanovao u stambenom kompleksu Beach Haven, koji je Fred Trump izgradio nedaleko od Coney Islanda, napisao je pjesmu o "Starom Trumpu" i "rasnoj mržnji / koju je poticao / u kotlu ljudskih srdaca / kad je povukao / tu rasnu granicu" - u jednom od svojih stambenih naselja. Kada je Donaldov rođak, John Walter, posjetio Donalda u njegovu uredu, Donaldova bivša supruga Ivana rekla je jednoj prijateljici kako je ovaj pritom spojio pete i rekao: "Heil Hitler". Ivana Trump također je rekla svom odvjetniku Michaelu Kennedyju kako je Donald, s vremena na vrijeme, čitao knjigu Hitlerovih sabranih govora "My New Order", koju je držao u ormariću pokraj kreveta.

Utjecaj Freda Trumpa bio je osobito izražen u brooklynskim četvrtima Brighton Beach i Coney Island. Prema riječima Charlesa Densona, povjesničara Coney Islanda, Fred Trump bio je toliko vješt u iskorištavanju slabih točaka saveznih propisa da su se "savezni zakoni morali mijenjati kako bi se spriječile one vrste sumnjivih makinacija u kojima je Trump prednjačio". Fredovi su projekti često uključivali veze sa mafijom, uz pomoć Brada Zacksona, osuđivanog kriminalca, koji je djelovao kao Fredov consigliere; kasnije je surađivao sa voditeljem kampanje Donalda Trumpa, Paul Manafortom, kao njegov "posrednik za nekretnine". Prema istragama Radne skupine za borbu protiv organiziranog kriminala države New York, iz 1950-ih: Fredov partner, Willie Tomasello, bio je povezan sa  kriminalnim obiteljima Gambino i Genovese, kao i sa Lucky Lucianom. Isto tako, Fred se oslanjao na Kenny Sutherlanda, saveznika obitelji Lucchese, kako bi ishodio usluge od osoba unutar gradske uprave.

Unatoč tome, i Trump i njegov otac snažno su podupirali Izrael. Fred Trump podupirao je židovske i izraelske ciljeve i institucije, uključujući značajnu potporu programu "Israel Bonds" – dužničkim vrijednosnim papirima koje izdaje izraelska vlada, a kojima se trguje uz razliku u prinosu (spread) prilagođenu riziku u odnosu na američke državne obveznice. Također, donirao je zemljište za izgradnju židovskog centra Chabad-Lubavitch Beach Haven, u četvrti Flatbush, u New Yorku. Prema internetskoj stranici navednog centra: Fred Trump je "kontinuirano podupirao njihove aktivnosti tijekom cijelog svog života". Tijekom 1980-ih je Donald Trump donirao sredstva za izgradnju nove infrastrukture za Izraelce koje je vlada premijera Begina - koja je taj poluotok vratila Egiptu u sklopu mirovnog sporazuma – iselila sa sjevernog Sinaja. Zatim je, 2005. godine, Trump ponovno donirao sredstva kako bi pomogao u preseljenju Židova iz naselja Gush Katif u pojasu Gaze, koje je iselila vlada Ariela Sharona.

Roy Cohn, Barbara Walters i Donald Trump

Anđeli u Americi

Cohn se navodno hvalio: "Ja sam Trumpa učinio uspješnim". Iako je napustio Washington 1954. godine, kada je McCarthyjevo djelovanje počelo gubiti zamah, do kraja života iskazivao je divljenje prema McCarthyju. Napisao je u svojoj autobiografiji: "Nikada nisam radio za boljeg čovjeka, niti za plemenitiji cilj." Nakon što je prestao surađivati ​​sa McCarthyjem, Roy Cohn je izgradio 30-godišnju odvjetničku karijeru u New Yorku. Među njegovim klijentima bili su: Donald Trump; mafijaši Tony Salerno, Carmine Galante i John Gotti; vlasnici kluba 'Studio 54', Steve Rubell i Ian Schrager; Rimokatolička nadbiskupija New Yorka; teksaški financijaš i filantrop Shearn Moody Jr.; kao i bejzbolski klub New York Yankees.

Cohn je održavao i bliske veze sa američkim konzervativnim političkim krugovima, djelujući kao neformalni savjetnik Richarda Nixona i Ronalda Reagana. Godine 1981., Victor A. Kovner, odvjetnik sa Manhattana, aktivan u demokratskim krugovima i član Odbora za pravosuđe gradonačelnika Kocha i koji je sa zabrinutošću pratio Cohnov uspon, izjavio je: "Izvanredno je da jedna osoba ima toliki utjecaj u objema glavnim strankama. Čini se da je takva vrsta utjecaja bez presedana. To je doista zlokobno." Među Cohnovim prijateljima nalazili su se predsjednik Reagan, Norman Mailer, Bianca Jagger, Barbara Walters, Rupert Murdoch, William Safire, George Steinbrenner, Estée Lauder, Warren Avis, te desetci političara (kako demokrata tako i republikanaca) na svim razinama, od članova vlade do sudaca okružnih sudova.

Neki smatraju Cohna "jednim od najomraženijih Amerikanaca 20. stoljeća." "Kada ste bili u Cohnovoj blizini, znali ste da ste u prisutnosti čistog zla", rekao je odvjetnik Victor A. Kovner, koji ga je godinama poznavao. Časopis 'Esquire' je jednom Cohna nazvao "pravnim krvnikom". Cohn je često djelovao u pravnim sivoj zonama. Tijekom 1960-ih i ranih 1970-ih uspješno se obranio od četiri savezne ili državne optužnice za navodnu iznudu, podmićivanje, urotu, krivokletstvo i kršenje bankarskih propisa. Cohn se također uspješno nosio sa opetovanim optužbama za etičke propuste tijekom svoje odvjetničke karijere, te je bio stalna meta porezne službe (IRS), koja je naposljetku utvrdila da državi duguje oko 7 milijuna dolara.

Jedan od Cohnovih klijenata bio je istaknuti odvjetnik slavnih osoba, izraelski pravni zastupnik i profesor prava na Harvardu, Alan Dershowitz, koji je također posjećivao Cohnove zabave. Prema Dershowitzovim riječima:

"Roy Cohn bio je oličenje osobe koja "sređuje stvari" (tzv. "fixer"). Nije bilo važno što zna, već koga poznaje. Poznavao je svakoga. Poznavao je svakog suca; poznavao je svakog suca višeg suda. Poznavao je sve koji su imali ikakav utjecaj na pravosuđe, a angažiralo ga se kako bi se osigurao pristup." 

Trump jest bio svjestan Cohnove sumnjive strane, rekavši kako Cohn "zna biti opasan tip". Istraživački novinar Wayne Barrett, koji je od 1970-ih proveo desetke sati intervjuirajući Cohna i Trumpa, u knjizi "Trump: The Deals and the Downfall", napisao je kako je Cohnov utjecaj na Trumpa očit. "Kada ga pogledam, vidim Roya. Obojica su poput pasa napadača." Kada je Trump, 1973. godine, dospio u središte pozornosti javnosti nakon što ga je Ministarstvo pravosuđa optužilo za odbijanje iznajmljivanja stanova crncima, zastupao ga je Roy Cohn. Cohn je podnio protutužbu protiv vlade tražeći 100 milijuna dolara odštete, tvrdeći da su optužbe neodgovorne i neutemeljene. Protutužba nije uspjela. Trump je 1975. godine postigao izvansudsku nagodbu bez priznanja krivnje, izrazivši zadovoljstvo što sporazum "nije obvezivao organizaciju Trump na prihvaćanje osoba koje primaju socijalnu pomoć kao stanara, osim ako ne ispunjavaju iste uvjete kao i svi drugi stanari". Cohn je ubrzo počeo zastupati Trumpa u pravnim sporovima, savjetovati ga o braku, te ga upoznavati sa  utjecajnim njujorškim moćnicima i pripadnicima visokog društva; također je pomogao i u sklapanju nekih od Trumpovih ključnih građevinskih poslova. Barrett je napisao da je Cohn u Donaldovu životu počeo "preuzimati ulogu koja je daleko nadilazila onu odvjetničku. Postao je Donaldov mentor i stalni savjetnik." 

Cohn je također bio savjetnik mafije (consigliere), te je upoznao Trumpa sa svojim klijentima, kao što su "Fat Tony" Salerno, šef zločinačke obitelji Genovese (najmoćnije mafijaške skupine u New Yorku) i Paul Castellano, vođa obitelji Gambino (za koju se smatralo da je druga po veličini). Prema članku David Cay Johnstona, novinara i dobitnika Pulitzerove nagrade, objavljenom na portalu Politico:  Salerno i Castellano kontrolirali su građevinske tvrtke koje je Trump angažirao za izgradnju svojih zgrada Trump Tower i Trump Plaza; beton je od njih kupovao po napuhanim cijenama da bi oni sindikate držali pod kontrolom. U optužnici na temelju koje je Salerno 1988. godine osuđen i poslan u zatvor (gdje je i preminuo), ugovor za beton za projekt Trump Plaza, vrijedan gotovo 8 milijuna dolara, naveden je kao jedan od dokaza da je tvrtka S&A Concrete bila dijelom organiziranog kriminalnog pothvata. Michael Chertoff, glavni tužitelj u predmetu, nazvao je zločinačke obitelji Genovese i Gambino, "najvećim i najokrutnijim kriminalnim poslovnim pothvatom u povijesti Sjedinjenih Država". 

Tijekom godina, popis prijatelja i gostiju na Cohnovim raskošnim zabavama, uključivao je imena: Estée Lauder, Norman Mailer, Bianca Jagger, Barbara Walters, Andy Warhol, William F. Buckley Jr., George Steinbrenner, bivši gradonačelnik New Yorka Abraham D. Beame i mnogi drugi, od kojih su neki bili i njegovi klijenti. Bliski Cohnov prijatelj bio je i direktor CIA-e, Bill Casey. Iako je Cohn nijekao svoju homoseksualnost i često izražavao stavove protiv homoseksualaca, novinar Sidney Zion, koji mu je pomogao napisati autobiografiju, opisao ga je kao "Babea Rutha gej svijeta". Cohnu je 23. lipnja 1986. godine oduzeta odvjetnička licenca. "Jednostavno rečeno, četiri točke optužnice odnosile su se na navodnu nepoštenost, prijevaru, obmanu i lažno prikazivanje činjenica", objavio je sud. Cohn je šest tjedana kasnije, 02. kolovoza 1986. godine, umro od AIDS-a. Poslužio je kao predložak za fiktivni lik u drami Tonyja Kushnera "Anđeli u Americi: Gej fantazija o nacionalnim temama", u kojoj je prikazan kao licemjer željan moći koji skriva svoju homoseksualnost i kojega, dok umire od AIDS-a (bolest za koju je inzistirao da se naziva "rakom jetre"), progoni duh Ethel Rosenberg. Peter Fraser, Cohnov ljubavnik, naslijedio je cjelokupno njegovo bogatstvo. Ali, Porezna je uprava (IRS) zaplijenila gotovo sve.

Poput svog oca, i Donald Trump imao je iznimno mnogo veza sa mafijom. Prema riječima Stevea Villana: knjiga Wayne Barretta, "Trump: The Deals & the Downfall", se "čita kao popis najistaknutijih mafijaša sa područja New Yorka, New Jerseyja i Philadelphije, u posljednjih 45 godina". David Cay Johnston, autor knjige "Temples of Chance: How America Inc. Bought Out Murder Inc. to Win Control of the Casino Business", napisao je za 'Politico': "Nijedan drugi kandidat za Bijelu kuću ove godine nema ništa što bi se moglo usporediti sa Trumpovom poviješću učestalih društvenih i poslovnih kontakata sa mafijašima, prevarantima i drugim kriminalcima." 

Donald Trump je, 1987. godine, stekao svoje prve udjele u kasinima kupnjom 93% dionica tvrtke 'Resorts International', koja je nastala iz paravan-tvrtke za pranje novca CIA-e, a koju je 1950-tih osnovao tadašnji šef CIA-e, Allen Dulles; Tvrtka nastala kao paravan-tvrtka za CIA-u i Mossad zbog pranja novca stečenog trgovinom drogom, kockanjem i drugim nezakonitim aktivnostima. Mafijaško preuzimanje kasina, poput onih kojima je upravljao Resorts International, bilo je posljedica odluke sindikata Meyera Lanskyja za proširenje poslovanje izvan Las Vegasa. Novine 'The Spotlight' su izvijestile, 30. listopada 1978. godine, da su glavni ulagači u Resorts International, uz Lanskyja, bili Tibor Rosenbaum, William Mellon Hitchcock, David Rockefeller, i barun Edmond de Rothschild.

Trump se našao u financijskim problemima kada su njegovi kasini u Atlantic Cityju bili pod prijetnjom ovrhe od strane vjerovnika. Ali, spasio ga je viši izvršni direktor tvrtke N.M. Rothschild & Sons, Wilbur Ross, kojega je Trump kasnije imenovao ministrom trgovine. Ross, poznat kao "kralj bankrota", specijalizirao se za preuzimanja posrnulih tvrtki uz pomoć zaduživanja (tzv. "leveraged buyouts"). Krajem 1970-tih je Ross započeo svoju 24-godišnju dugu karijeru u njujorškom uredu tvrtke N.M. Rothschild & Sons, gdje je vodio odjel za savjetovanje o restrukturiranju tvrtki u stečaju. Zajedno sa Carl Icahnom, Ross bi uvjerio vlasnike obveznica neka sklope dogovor sa Trumpom, što bi mu omogućilo zadržavanje kontrole nad kockarnicama. Do sredine 1990-ih je Ross postao istaknuta osoba u politici njujorške Demokratske stranke, te je privukao pozornost predsjednika Billa Clintona, koji ga je imenovao na čelo Investicijskog fonda SAD-a i Rusije. Godine 2014., grupa Renova u vlasništvu Vekselberga, postala je Rossov partner kod preuzimanja Bank of Cyprus, gdje su bogati Rusi držali milijarde u depozitima.

Donald Trump, Tevfik Arif i Felix Sater na zabavi povodom otvorenja Trump Sohoa, 2007. godine.

Grupa Bayrock

"Sveukupno gledano", objasnio je Craig Unger, "priljev novca iz Rusije osigurao je Trumpu ključnu financijsku injekciju koja je pomogla spasiti njegovo carstvo od propasti, popraviti njegov imidž i pokrenuti njegovu karijeru na televiziji i u politici." Kenneth McCallion, bivši pomoćnik saveznog tužitelja iz vremena Reaganove administracije, koji je istraživao veze između organiziranog kriminala i Trumpovih građevinskih projekata tijekom 1980-ih, izjavio je: "Spasili su mu kožu." Tijekom proteklih 30 godina je najmanje 13 osoba sa dokazanim ili navodnim vezama sa ruskom mafijom ili oligarsima posjedovalo nekretnine u Trump Toweru i drugim Trumpovim objektima, živjeli u njima, čak iz njih vodili kriminalne poslove.

Tijekom godina su Trump i njegovi sinovi pet puta bezuspješno pokušavali izgraditi Trump Tower u Moskvi. Unatoč tome, pregovori su doveli do brojnih veza sa Kremljem i zloglasnim ruskim oligarsima. Kako je sažeo Unger: "Godine 1998. Rusija nije mogla podmiriti dugove u iznosu od 40 milijardi dolara, što je uzrokovalo nagli pad vrijednosti rublje i zatvaranje ruskih banaka. Financijska panika koja je uslijedila natjerala je ruske oligarhe i pripadnike mafije da užurbano traže sigurno mjesto za svoj novac. Tog listopada, samo dva mjeseca nakon što je rusko gospodarstvo zapalo u duboku krizu, Trump je započeo radove na svom do tada najvećem projektu." Taj je projekt bio Trump World Tower, koji je nakratko bio najviši stambeni neboder na svijetu. Kako je izvijestio Bloomberg Businessweek, ubrzo su trećinu stambenih jedinica, na najskupljim katovima Trump Towera, kupili pojedinačni kupci iz bivšeg Sovjetskog Saveza, ili društva sa ograničenom odgovornošću koja su bila povezana sa Rusijom.

"Kako su Rusi znali", napominje Unger, "nekretnine su bile daleko učinkovitiji način pranja milijardi dolara kapitala koji je iznesen iz zemlje, a Trumpovi najnoviji projekti savršeno su odgovarali njihovim potrebama." Trumpov sin, Donald Trump Jr, iznio je upravo tu tvrdnju na konferenciji o nekretninama u New Yorku 2008. godine, rekavši: "Rusi čine prilično nesrazmjeran udio vlasnika mnogih naših nekretnina." Donald Trump Jr je dodao: "Vidimo kako pristiže mnogo novca iz Rusije." Analiza agencije Reuters pokazala je: najmanje 63 pojedinaca sa ruskim putovnicama ili adresama kupilo je nekretnine u vrijednosti od čak 98.4 milijuna dolara u sedam luksuznih nebodera koji nose Trumpovo ime na području južne Floride. Među kupcima su bili: Alexander Yuzvik, bivši rukovoditelj državne građevinske tvrtke sa sjedištem u Moskvi koja je sudjelovala u građevinskim projektima za FSB i GRU; Andrey Truskov, suvlasnik tvrtke Absolute Group, najvećeg veletrgovca elektronikom u Rusiji; te Alexey Ustaev, osnivač i predsjednik Viking Bank sa sjedištem u Sankt Peterburgu, jedne od prvih privatnih investicijskih banaka osnovanih u Rusiji nakon pada komunizma.

Istraživanje lista Financial Times (FT) pokazalo je da je Trump udružio snage sa tvrtkom Bayrock Group, čiji je izvršni direktor bio Felix Sater. Prema službenom podnesku, upućenom Vrhovnom sudu SAD-a, Saterov kontakt u FBI-u izjavio je da je Saterov otac bio šef u kriminalnoj organizaciji Simeona Mogileviča. Iako je Trump nijekao da ga poznaje, Sater se pojavljivao na fotografijama s Trumpom i nosio vizitkartu Trump Organizationa, sa titulom "višeg savjetnika Donalda Trumpa". Sater je navodno, sredinom 1970-ih, sa obitelji emigrirao u Sjedinjene Države i nastanio se u četvrti Little Odessa. Već je bio odslužio zatvorsku kaznu, jer je muškarca ubo u lice stalkom čaše za margaritu. Godine 1998. je Sater priznao krivnju po jednoj točki optužnice za reketarenje, zbog svoje uloge u prijevari sa dionicama vrijednoj 40 milijuna dolara, u koju su bile uključene kriminalne obitelji Genovese i Bonanno. "Bili su ondje zbog sporova", rekao je Sater.

Istovremeno, Sater je bio vladin doušnik za pitanja vezana uz mafiju i tajne aspekte nacionalne sigurnosti. Saterov odvjetnik, Robert S. Wolf, ne osvrćući se na Saterov odnos sa Trumpom, naglasio je njegov rad za vladu, istaknuvši kako je ovaj spašavao živote, između ostalog i pružanjem "važnih obavještajnih podataka o nuklearnom oružju u velikoj zemlji, koja je otvoreno neprijateljski nastrojena prema Sjedinjenim Državama". Sater je radio za CIA-u, DIA-u i FBI, pružajući obavještajne podatke o svemu, od organiziranog kriminala do sjevernokorejskih nastojanja da se domogne nuklearnog oružja.

Kako prenosi 'BuzzFeed': dok je, 1995. godine, radio u Rusiji, Sater je angažiran za potrebe Obavještajne agencije Ministarstva obrane (DIA) zbog tečnog poznavanja ruskog jezika, svojih poslovnih veza i pristupa ruskim vojnim dužnosnicima. Jedna od Saterovih ranih operacija uključivala je potragu za protuzračnim projektilima Stinger, koje je CIA prethodno ustupila mudžahedinima, a za kojima se tragalo 1998. godine. Iste je godine predsjednik Bill Clinton odobrio operaciju "Infinite Reach", zračni napad na Al-Qaidu kao odgovor na terorističke napade na američka veleposlanstva u Keniji i Tanzaniji. Sater je tom prilikom nadopunio američke obavještajne podatke dostavivši koordinate kampova Al-Qaide u Khostu (Afganistan), koje je američka vojska naposljetku bombardirala. Sater je imao blisku vezu sa obavještajnim časnikom koji je radio za Sjeverni savez, afganistansku miliciju pod vodstvom Ahmada Shaha Massouda. Prema riječima bivšeg visokog dužnosnika Ministarstva pravosuđa i bivšeg agenta FBI, koji su bili upoznati sa Saterovim radom: njegov je izvor imao vlastiti izvor, a to je bio osobni tajnik mule Omara, koji je živio u istoj pećini kao i bin Laden. Zahvaljujući tome, Sater je još prije napada 11. rujna pribavio pet osobnih brojeva satelitskih telefona Osame bin Ladena.

Također je američkim obavještajnim službama dostavljao pojedinosti o mogućim prijetnjama atentatima na bivšeg predsjednika George W. Busha, kao i državnog tajnika Colina Powella. Negdje 2005. godine je bio na tajnom zadatku na Cipru i u Istanbulu da bi razotkrio ruske i ukrajinske počinitelje kibernetičkih kaznenih djela. Prema navodima dvojice aktivnih agenata FBI, Sater i dalje surađuje sa tom službom kao izvor informacija.

Sater je bio blizak poznanik Trumpovog dugogodišnjeg odvjetnika, i osobe za rješavanje osjetljivih problema, "fixerom" Michael  Cohenom. Obojica su povezana sa organizacijom Chabad iz Port Washingtona. Zbog svojih metoda Cohen je dobio nadimak "Tom", što je aluzija na Tom Hagena, consiglierea mafijaškog šefa Vita Corleonea iz filma "Kum". Jay Goldberg, odvjetnik koji je u to vrijeme radio za Trumpa, izjavio je da je Cohen popunio prazninu nastalu smrću Roya Cohna, 1986. godine. Iako se opisivao kao "agnostički Židov", Cohen je u uredu držao uokvirenu fotografiju Menachema Schneersona.

Mnogi njegovi suradnici iz bivšeg Sovjetskog Saveza bili su povezani sa ruskim organiziranim kriminalom. Cohena je privlačila zajednica ruskih iseljenika u četvrti Brighton Beach i vremenom je naučio govoriti ruski. Cohenov ujak, Morton Levine, bio je imućni liječnik iz Brooklyna, vlasnik kluba 'El Caribe Country Club', poznatog okupljališta ruskih gangstera. Cohen, kao i njegova braća i sestre, posjedovali su vlasničke udjele u tom klubu. Klub se godinama iznajmljivao prvom šefu ruske mafije Brighton Beacha, Evseiju Agronu, kao i njegovim nasljednicima, Maratu Balaguli i Borisu Nayfeldu. Prema izvješću organizacija ProPublica i WNYC, prije nego što je, sredinom 2000-ih, počeo surađivati ​​sa Trumpom, Cohen je bio umiješan u niz prijevara (vezane uz osiguranje i poreznu upravu), pri čemu je uvijek izbjegavao optužnice, dok bi drugi završavali u zatvoru ili plaćali novčane kazne.

Cohen se, 1994. godine, oženio Laurom Shusterman, rođenom u Sovjetskom Savezu. Godinu dana ranije, njen otac, Fima Shusterman, poduzetnik u sektoru taksi-prijevoza, priznao je krivnju za udruživanje radi počinjenja prijevare na štetu porezne službe (IRS). "Fima je možda bio (vjerojatno tihi) poslovni partner Donalda Trumpa, a možda je čak služio i kao posrednik za ruske ulagače u Trumpove nekretnine i druge poslovne pothvate", izjavio je bivši savezni istražitelj Seth Hettenu, autoru knjige "Trump/Russia: A Definitive History". Shusterman, vlasnik najmanje četiri njujorške taksi-tvrtke, uveo je Cohena u taj posao. Cohen je zaradio milijune u njujorškom taksi-poslovanju, što je, prema izvješćima, bilo jedno od područja koje je FBI naveo u nalogu za pretres. Njegov poslovni partner bio je pripadnik pokreta Lubavitch, Simon Garber, ukrajinski imigrant, koji je također upravljao i flotom taksija u Moskvi. Garber navodi da je u početku imao problema sa vršnjačkim nasiljem u školi, sve dok se nije pridružio skupini pripadnika pokreta Lubavitch koji su mu platili pohađanje židovske škole i pomogli mu dobiti ljetni posao u židovskom kampu. "Naučio sam što su odanost i korijeni", rekao je Garber, koji i dalje velikodušno podupire zajednicu Lubavitch. Procjenjuje se da Garberove tvrtke posjeduju najveći broj dozvola (tzv. medaljona) potrebnih za obavljanje taksi-djelatnosti, kako u Long Island Cityju, tako i u Chicagu, zbog čega je Garber dobio nadimak "kralj taksija". Tijekom godina je Garber u New Yorku osuđen zbog fizičkog napada, uhićen je u Miamiju zbog nanošenja tjelesnih ozljeda, te je u New Jerseyju priznao krivnju za kazneno djelo uništavanja tuđe imovine, počinjeno provaljivanjem u domove trojice susjeda. U Chicagu je Garberova taksi-flota uključivala uništena vozila nezakonito "opranih" vlasničkih dokumenata. 

Glenn Simpson, iz tvrtke Fusion GPS, svjedočio je pred Odborom za obavještajne poslove Zastupničkog doma, kako je Cohen "imao brojne veze sa Sovjetskim Savezom, te se činilo kako je povezan sa pripadnicima organiziranog kriminala u New Yorku i na Floridi – pripadnicima ruskog organiziranog kriminala", uključujući i Garbera. Garber se sprijateljio sa Vladimir Slutskerom, članom gornjeg doma ruskog parlamenta (Vijeća Federacije), koji ga je upoznao sa ruskim vladinim dužnosnicima. Slutsker je nagovorio Garbera neka pokrene tvrtku Moscow Taxis, što je on i učinio 1995. godine, zajedno sa šogorom Eduardom Šejnenom, i poslovnim čovjekom iz Moskve, Igor Bakunenkom. Bakunenko, i njegov partner Aleksandar Varšavski, bili su vlasnici više tvrtki koje su dijelile poslovnu adresu sa tvrtkom Moscow Taxis, također su bili umiješani u veliki korupcijski skandal vezan uz veleprodaju vozila marki Mercedes i Ford državnoj organizaciji. Varšavski je bio poslovni suradnik Igora Putina, rođaka Vladimira Putina i bivšeg potpredsjednika banke Master Bank. Varšavski i Igor Putin bili su članovi upravnog odbora tvrtke Termosteps-MTL, koja je poslovala u sklopu holdinga VBM-Group. U izvještaju organizacije "Organized Crime and Corruption Reporting Project" je opisano da je niz banaka, povezanih sa  Putinom, sudjelovao u golemoj shemi pranja novca - nazvanoj "Ruska praonica" ("Russian Laundromat").

Tijekom boravka u Rusiji, 2001. godine, Garber se sprijateljio sa Patrick Daleyjem, sinom dugogodišnjeg gradonačelnika Chicaga,  Richard M. Daleyja. Godine 2003. je Garber iskoristio ove političke veze i osnovao tvrtku Chicago Carriage Cab Company, te dobio dozvolu za obavljanje taksi djelatnosti u Chicagu. U roku od samo 6 godina tvrtka je prikupila više od 800 licenci (tzv. medaljona), i time je postala najveća taksi tvrtka u gradu.

Sater, koji je kao dijete nekoliko puta susreo rabina Schneersona, aktivan je član pokreta Chabad-Lubavitch. Organizacija Chabad iz Port Washingtona, u državi New York, proglasila ga je 2014. godine "Muškarcem godine". Nagradu mu je uručio njegov rabin, Shalom Paltiel, osnivač Chabada u Port Washingtonu. Paltiel je blizak sa "Putinovim rabinom", Berelom Lazarom, kojega naziva "svojim dragim prijateljem i mentorom". Paltiel je objasnio da je nagrada dijelom bila odgovor na sastanak zatvorenog tipa, na koji je bio pozvan zajedno sa Saterom, u zgradi saveznih institucija u New Yorku, gdje su deseci obavještajnih časnika iz brojnih agencija hvalili Satera kao "nacionalnog heroja". "Jedan je časnik", kako je objasnio rabin, "rekao da je Sater vjerojatno spasio desetke tisuća američkih života, možda čak i milijune... zahvaljujući hrabrom radu koji je obavio". Sater je vlastitim riječima objasnio da je njegov trud bio usmjeren na postizanje Tikkun Olama (popravljanja svijeta).

Saterova tvrtka Bayrock Group imala je sjedište u Trump Toweru. Dva bivša rukovoditelja Bayrocka tvrdila su, u sudskoj tužbi, kako je stvarna svrha tvrtke bila razvoj iznimno skupih nekretnina koje bi nosile Trumpov brend, a zatim iskorištavanje tih projekata za pranje novca i izbjegavanje plaćanja poreza. Bayrock Group je osnovao njujorški investitor u nekretnine Tevfik Arif, državljanin Turske rođen u Kazahstanu, muslimanskog imena, i koji se ubraja među 13 najvećih dobrotvora Chabada iz Port Washingtona.

Arif je bio povezan sa židovskim filantropom Alexanderom Mashkevichem, čija je tvrtka "Eurasia Group" bila strateški partner Bayrocku. Mashkevich, koji posjeduje kazahstansko i izraelsko državljanstvo, obnašao je dužnost predsjednika Euroazijskog židovskog kongresa (EAJC) do 2011. godine. EAJC je jedan od pet regionalnih ogranaka Svjetskog židovskog kongresa (WJC). Godine 2002. se  Mashkevich privatno sastao sa tadašnjim izraelskim ministrom vanjskih poslova, Shimon Peresom. Navodno se savjetujući sa  izraelskim ministrom obrane, Binyamin Ben-Eliezerom, zamolio je svog bliskog prijatelja, kazahstanskog predsjednika Nursultana Nazarbajeva, neka intervenira kod Irana u vezi sa izraelskim vojnicima koje je zarobio Hezbolah. Godine 2011., Maškevič je objavio svoju namjeru osnivanja židovske inačice Al-Jazeere da bi "predstavljao Izrael na međunarodnoj razini, uz istinite informacije". 

Zajedno sa dvojicom drugih istaknutih kazahstanskih milijardera, Patokhom Chodievom (poznatim kao "Shodiyev") i Alijanom Ibragimovom, Mashkevich je navodno vodio tvrtku "Eurasian Natural Resources Corporation". U Kazahstanu se za tu trojicu često koristi naziv "Trio". Trio je privukao pozornost brojnih istražitelja i medijskih kuća, uključujući autore izvješća Komisije za 11. rujna, te novine Guardian, Forbes i Wall Street Journal. Popis navodnih aktivnosti Trija uključuje prisvajanje prirodnih resursa, pranje novca, podmićivanje i reketarenje. Prema pisanju izraelskog dnevnika 'Yediot Ahronot', Arif i ostali članovi Bayrockova "euroazijskog Trija" uhićeni su zajedno u Turskoj, 2010. godine, tijekom policijske racije usmjerene na mrežu prostitucije. Turski istražitelji tada su tvrdili da bi Arif mogao biti na čelu kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom ljudima radi seksualnog iskorištavanja, angažirajući pratnju iz Rusije i Ukrajine, među kojima je navodno bilo i djevojaka u dobi od samo 13 godina.

Bayrock i Trump udružili su snage radi sklapanja poslova diljem svijeta, od New Yorka, Floride, Arizone i Colorada, preko Turske, do  Poljske, Rusije i Ukrajine. Njihov najpoznatiji zajednički projekt bio je Trump SoHo, koji je prikazan u Trumpovoj TV-emisiji "The Apprentice". Jody Kriss, bivši financijski direktor Bayrocka, u sudskim je tužbama protiv bivšeg poslodavca tvrdio da je tvrtka bila "u tajnom vlasništvu mafije i pod njenom kontrolom", te da su je "podupirali oligarsi i novac ukraden od ruskog naroda", uz to se bavila "prevarama financijskih institucija, poreznim prevarama, prevarama u partnerstvima, trgovinom ljudima, dječjom prostitucijom, spolnim odnosima sa maloljetnicima i, povremeno, nekretninama". Većina projekata tvrtki Bayrock i Trump nikada nije realizirana, ili su doživjele potpuni neuspjeh. Vjerovnici su preuzeli vlasništvo nad projektom SoHo i prodali ga 2014. godine, i tada je kupcima moralo biti vraćeno više od 3 milijuna dolara uplaćenih predujmova. Bayrockov projekt Trump International Hotel & Tower, u Fort Lauderdaleu,  također je bio preuzet od strane vjerovnika i prodan 2012. godine; uz to najmanje tri druga objekta pod brendom Trump u SAD-u, uz brojne druge konceptualne projekte koje je razvijao Bayrock, od Istanbula i Kijeva do Moskve i Varšave – nikada nisu ostvarena.

Donald Trump, Tamir Sapir i njegov sin, Alex Sapir

Trump i tvrtka Bayrock udružili su se sa Organizacijom Sapir, koju su vodili sada pokojni Tamir Sapir i njegov sin Alex, na projektu razvoja kompleksa Trump SoHo. Sapir, rođen u židovskoj obitelji u Tbilisiju (Gruzija), emigrirao je u SAD tijekom Hladnog rata, a ondje je, u jednoj trgovini na Manhattanu, prodavao elektroničku opremu agentima KGB-a. Našao se na Forbesovoj listi milijardera i bio je donator pokreta Chabad-Lubavitch. Sapirov izvršni potpredsjednik i najbliži suradnik, Fred Contini, 2004. godine je priznao krivnju za "sudjelovanje u zavjeri radi reketarenja sa kriminalnom obitelji Gambino, tijekom razdoblja od 13 godina". 

Trump je za Sapira rekao da mu je "veliki prijatelj". U prosincu 2007. godine, Trump je na svom imanju Mar-a-Lago bio domaćinom  vjenčanja Sapirove kćeri, Zine. Na svečanosti su nastupili Lionel Richie i grupa Pussycat Dolls. Mladoženja, Rotem Rosen, bio je "desna ruka" Leva Levijeva, te izvršni direktor američke podružnice tvrtke 'Africa Israel', Levijeve holding kompanije. Pet mjeseci kasnije, početkom lipnja 2008. godine, Zina i Rotem organizirali su bris (židovski vjerski obred obrezivanja dječaka) za svog novorođenog sina; a Levijev je osobno dogovorio da se obred održi na Schneersonovu grobu u Queensu. Trump je prisustvovao tom obredu. Mjesec dana ranije, u svibnju 2008. godine, Trump i Levijev su se sastali da bi razgovarali o mogućim projektima nekretnina u Moskvi, navodi se u izvještaju ruskih medija. Levijev je postao najveći pojedinačni financijer pokreta Chabad u svijetu. Sapir, koji je također bio aktivan donator Chabada, pridružio se Levijevu u Berlinu, 2008. godine, kako bi obišli tamošnje institucije tog pokreta.

Trump Towers

Čini se da je Michael Cohen posao u tvrtki Trump Organization dobio kao uslugu učinjenu Shustermanu. Cohen je, 2001. godine, kupio stan vrijedan milijun dolara u neboderu Trump World Tower; pritom je nagovorio i svoje roditelje, rodbinu svoje supruge iz Ukrajine, kao i Garbera, neka učine isto u drugim Trumpovim zgradama. Nekoliko je izvora reklo Hetteni da je Cohen bio jedan od odvjetnika koji su pomagali osobama uključenima u pranje novca pri kupnji stanova u stambenom kompleksu u Sunny Isles Beachu, sjeverno od Miamija. Godinu dana nakon otvorenja Trump World Towera 2002. godine, Trump je pristao dopustiti investitorima iz Miamija, ocu i sinu, Gilu i Michaelu Dezeru, neka iskoriste njegovo ime za te stambene nebodere, što je privuklo ruski kapital. "Rusi vole brend Trump", izjavio je Dezer za Bloomberg.

I njujorški Trump Tower privukao je pozornost medija, jer su se među njegovim brojnim stanarima našli utajivači poreza, osobe koje su davale mito, trgovci oružjem, osuđeni krijumčari kokaina, te korumpirani bivši dužnosnici FIFA-e. Tipičan primjer uključuje ilegalnu kockarnicu koja je navodno zauzimala cijeli 51. kat, a vodili su je ruski mafijaš Anatolij Golubčik, i Vadim Trincher, dvojni državljanin SAD-a i Izraela, zajedno sa Trincherovim sinom Illyom, te Hillel Nahmadom, sinom milijardera i trgovca umjetninama, potomkom židovsko-libanonske obitelji trgovaca umjetninama, također još jednim sljedbenikom pokreta Chabad-Lubavitch.

"Riječ je o samom vrhu ruskog organiziranog kriminala", ustvrdio je tužitelj. Skupina je odgovarala ruskom mafijaškom šefu Alimžanu Tohtahunovu, čija je organizacija, prema procjenama Interpola, bila isto povezana sa Semjonom Mogilevičem. Tohtahunov, koji posjeduje rusko i izraelsko državljanstvo, jedan je od najozloglašenijih ruskih mafijaških šefova na svijetu, poznat po nadimku "Mali Tajvanac". Časopis Forbes ga je, 2008. godine, uvrstio na treće mjesto popisa najtraženijih osoba na svijetu, odmah iza Osame bin Ladena i El Chapa. Optužen je za podmićivanje sudaca na Zimskim olimpijskim igrama 2002. godine, kada je kanadskom timu u umjetničkom klizanju uskraćena zlatna medalja. Sedam mjeseci nakon što je 2013. godine uhićen, pojavio se u blizini Trumpa, u VIP loži, na izboru za Miss Universe u Moskvi. Toktahunov je djelovao iz Trump Towera, samo tri kata ispod Trumpova penthousea, vodeći ono što su tužitelji nazvali "međunarodnim kockarskim poslovanjem, namijenjeno oligarsima nastanjenima u bivšem Sovjetskom Savezu i diljem svijeta". 

Ruski mafijaški šef, Alimžan Tohtahunov

Optužnicu protiv skupine uključene u ilegalno kockanje je podigao Preet Bharara, tadašnji savezni tužitelj na Manhattanu. Bharara je stekao ugled tužitelja-borca ​​protiv korupcije i sedam godina je slovio za jednog od "najagresivnijih i najglasnijih američkih tužitelja u borbi protiv korupcije u javnim službama i kriminala na Wall Streetu". Nakon izbora, 2016. godine, Bharara je tvrdio kako ga je Trump zamolio da ostane na dužnosti saveznog tužitelja, na što je on pristao. Ipak, na kraju je smijenjen, jer je odbio podnijeti ostavku, nakon što je glavni državni odvjetnik Jeff Sessions zatražio ostavke svih preostalih 46 saveznih tužitelja imenovanih tijekom administracije predsjednika Obame.

Trump je navodno osobno prodao pet zasebnih stanova u Trump Toweru Davidu Bogatinu. Davidov brat, Jacob Bogatin, bio je izvršni direktor tvrtke za prevare, YBM Magnex International (navodno vrhunski proizvođač industrijskih magneta), osnovao je Mogilevičev sindikat. Vjačeslav Ivankov, još jedan ključni Mogilevičev suradnik u SAD-u tijekom 1990-ih, također je neko vrijeme živio u Trump Toweru; navodno je u svom osobnom imeniku imao privatne brojeve telefona i faksa tvrtke Trump Organization.

Jedan lokalni posrednik za nekretnine izjavio je za 'The Washington Post' kako je trećina od 500 stanova, koje je prodao u kompleksu Beach Resort u Sunny Islesu, pripala osobama kojima je ruski materinji jezik. Toliko je mnogo takvih kupaca nabavilo stanove sa  Trumpovim brendom da je to područje postalo poznato kao "Mala Moskva". Prema istraživanju agencije Reuters, iz ožujka 2017. godine, najmanje 63 ruska kupca potrošila su 98 milijuna dolara na Trumpove nekretnine u južnoj Floridi. Istraživanje lista 'Miami Herald' pokazalo je da je najmanje 13 kupaca bilo predmetom državnih istraga, osobno ili putem svojih tvrtki, uključujući "članove rusko-američke skupine organiziranog kriminala". 

Elena Baronoff, Ivanka Trump, Michael Dezer, Michael Babel, Eric i Donald Trump mlađi.

Prodaju stambenih jedinica u Sunny Islesu je vodila tvrtka Baronoff Realty, na čelu sa Elenom Baronoff, koja je bila ekskluzivna prodajna zastupnica za tri nebodera sa brendom Trump. Glenn Simpson je svjedočio pred Odborom za obavještajne poslove Zastupničkog doma da je Baronoff bila osoba "za koju se sumnjalo da je povezana sa organiziranim kriminalom". Baronoff, useljenica iz Uzbekistana, koja je u SAD stigla iz Sovjetskog Saveza kao kulturna atašeica za javnu diplomaciju, imenovana je međunarodnom ambasadoricom zajednice Sunny Isles Beach. Pratila je Trumpovu djecu na putovanju u Rusiju tijekom zime 2007./2008. godine, te pozirala za fotografiju u Moskvi sa Ivankom i Ericom Trumpom, te Michaelom Dezerom. Na fotografiji je bio i Michael Babel, koji je radio za Shabtaija Kalmanovicha, legendarnog špijuna KGB-a, prijatelja kriminalnih šefova Vjačeslava Ivankova i Semjona Mogileviča. Babelova suradnja sa Kalmanovichem naglo je prekinuta 2009. godine, kada je potonji ubijen hicima iz vatrenog oružja u svom Mercedesu, usred bijela dana u središtu Moskve. Istražitelji su u automobilu pronašli 1.5 milijuna dolara u gotovini, novac koji napadači nekako nisu dirali. Babel je kasnije obnašao dužnost višeg rukovoditelja u tvrtki za nekretnine u vlasništvu Olega Deripaske, a potom je pobjegao iz Rusije da bi izbjegao optužbe za prijevaru. Baronoff je imala veze sa Sicilijom, gdje se navodno sastajala sa svojim prijateljem, ruskim ministrom vanjskih poslova, Sergejem Lavrovom.

Gotovo u svim slučajevima, Trumpov klub Mar-a-Lago, u Palm Beachu na Floridi (za sebe tvrdi da je "jedan od najcjenjenijih privatnih klubova na svijetu"), popunjavao je svoja radna mjesta stotinama stranih sezonskih radnika iz Rumunjske i drugih zemalja. Trump se za pronalaženje strane radne snage za svoja odmarališta, golf-klubove i vinograd koristi uslugama Petera Petrine, agenta za zapošljavanje iz sjevernog dijela države New York. Petrina je rumunjskog podrijetla i ima ured u Rumunjskoj. Od 2010. godine Trump je zatražio više od 500 viza za strane radnike u klubu Mar-a-Lago, dok stotine domaćih kandidata nisu uspjele dobiti te iste poslove.

Jared Kushner i Ivanka Trump

Javanka 

Trumpov zet, Jared Kushner, kupio je 2015. godine od Levieva zgradu u kojoj se nekada nalazilo sjedište lista 'New York Times' na Manhattanu. Jared i njegova supruga Ivanka, kćer Donalda Trumpa, bliski su prijatelji sa Levievom kćeri, Chagit, posredstvom koje su kupili tu nekretninu. Ivanka je prešla na judaizam da bi se udala za Kushnera, koji je snažno povezan sa pokretom Chabad-Lubavitch. Jaredov otac, Charles Kushner, magnat u sektoru nekretnina i jedan je od najvažnijih donatora Demokratske stranke u zemlji. Uhićen je 2004. godine pod optužbama za utaju poreza, nezakonite donacije za političke kampanje i utjecaj na svjedoke. Na kraju je osuđen po svim točkama optužnice na dvije godine saveznog zatvora. Godine 2004. je Charles Kushner bio je pod istragom zbog kršenja saveznih ograničenja visine donacija za kampanje. Tada je angažirao prostitutku da bi ucjenjivao jednog od ključnih svjedoka u tom slučaju, a supruga tog svjedoka potom je obavijestila istražitelje o njegovim pokušajima ometanja pravde.

Trumpova zaklada donirala je tisuće dolara institucijama pokreta Chabad. List 'Haaretz' je izvijestio da je zaklada Jaredovih roditelja,  tijekom 10-godišnjeg razdoblja, donirala 342.500 dolara institucijama i projektima tog pokreta. "Izrael za njega nije bio tema političke rasprave; to su bili njegova obitelj, njegov život i njegov narod", izjavio je Hirschy Zarchi, rabin u centru Chabad House na Harvardu, čiji je član bio i Jared. Obitelj Kushner je u prijateljskim odnosima sa izraelskim premijerom Netanyahuom, koji je odsjedao u njihovoj kući u New Jerseyju, i spavao u Jaredovoj sobi.

Kushner je bio glavni vlasnik obiteljske tvrtke za nekretnine 'Kushner Companies', kao i tvrtke 'Observer Media', izdavača tjednika i internetskog portala 'New York Observer'. Kushner je kupio 'New York Observer' u dobi od 25 godina. Iako nije imao značajnog iskustva u novinarstvu, ubrzo nakon kupnje tvrtke 'Observer Media' potražio je savjet od Ruperta Murdocha i tako su njih dvojica postali prijatelji. Kushner nije uspio izgraditi dobar odnos sa dugogodišnjim glavnim urednikom novina, Peterom W. Kaplanom. "Taj čovjek nema što ne zna", komentirao je tada Kaplan o Kushneru u razgovoru sa kolegama. Zbog neslaganja sa Kushnerom, Kaplan je napustio svoju dužnost. Nakon njega uslijedio je niz nasljednika koji su se na toj poziciji kratko zadržali, sve dok Kushner, 2011. godine, nije angažirao Elizabeth Spiers.

Jared i Ivanka često su odlazili na zajedničke izlaske sa Murdochom i njegovom bivšom suprugom, Wendi Deng. Murdoch i Deng prisustvovali su vjenčanju Kushnera i Trumpove kćeri 2009. godine. Sve do prosinca 2017. godine je Ivanka bila povjerenica fonda vrijednog 300 milijuna dolara, namijenjenog Murdochovim kćerima koje je imao sa Deng. Čak i nakon što su se Murdoch i Deng razišli, dvije žene i dvojica muškaraca su ostali bliski. Deng je također prijateljica sa Karlie Kloss, dugogodišnjom djevojkom Kushnerova brata Josha. 'Wall Street Journal' je izvijestio da su američki dužnosnici, zaduženi za protuobavještajne poslove, početkom 2017. godine upozorili Jareda da bi Deng mogla iskorištavati svoje blisko prijateljstvo sa njim i Ivankom za promicanje interesa kineske vlade.

US Open, u rujnu 2016. godine (u smjeru kazaljke na satu, počevši od gore lijevo): Michael Kives, Wendi Deng, neimenovani gost, John Hess, princeza Beatrice, Karlie Kloss, Daša Žukova, David Geffen, Michael Hess, Ivanka Trump i Jared Kushner.

Jared i Ivanka također su bliski prijatelji sa poslovnom partnericom Wendi Deng i suprugom Romana Abramoviča, Dašom Žukovom. Kružile su glasine da je Deng u vezi sa Putinom, što je ona u međuvremenu demantirala. Svi oni bili su gosti, u kolovozu 2016. godine, na jahti vrijednoj 200 milijuna dolara u vlasništvu medijskog mogula Davida Geffena (iz Laurel Canyona) kod obale Hrvatske, a nekoliko tjedana kasnije i na US Openu. Žukova je navodno prisustvovala i Trumpovoj inauguraciji kao gošća Ivanke Trump.

Jared i Abramovič susreli su se tri ili četiri puta u društvenim prilikama, a njihove su supruge prijateljice već desetljeće. Jared i Ivanka prisustvovali su dobrotvornom događaju, zajedno sa Romanom Abramovičem početkom 2014. godine, samo nekoliko mjeseci nakon izbora za Miss Universe u Moskvi i Olimpijskih igara u Sočiju, gdje su bili i predstavnici ruske Alfa banke, kao i brojni ruski oligarsi. Na svečanosti kojoj su prisustvovali Jared i Ivanka bili su: Viktor Vekselberg i Len Blavatnik, kao i Aleksej Reznikovič, čelnik tvrtke LetterOne Technology, kojom upravlja Mihail Fridman iz Alfa grupe. Među uzvanicima su bili i Jekaterina Vinokurova, kći ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, sa suprugom Aleksandrom Vinokurovim, koji je član uprave Alfa grupe.

U listopadu 2018. godine je američka vlada zamrznula imovinu Olega Deripaske u SAD-u, uključujući goleme vile na Manhattanu i u Washingtonu. Dio te imovine obuhvaća veliku vilu u četvrti Upper East Side, na adresi 11 E. 64th St, gdje žive Daša Žukova (sada bivša Abramovičeva supruga) i njihova djeca. Zhukova je u vezi sa grčkim nasljednikom brodarskog carstva, Stavros Niarchosom, dok je Abramovich navodno u vezi sa otuđenom suprugom Olega Deripaske, Polinom Deripaskom. Rezidencija se nalazi u istoj ulici, nedaleko od kuće drugog oligarha, Lena Blavatnika, koji je rođen u Ukrajini. Nekretnina je prethodno bila u vlasništvu pokojnog međunarodnog trgovca umjetninama Aleca Wildensteina, i njegove tadašnje supruge, Jocelyn Wildenstein. Upravo je ondje Alec navodno prijetio Jocelyn vatrenim oružjem. Vila je smještena i svega tri kuće dalje od nekadašnje galerije Wildenstein, koju je Blavatnik kupio ranije iste godine, čime je postala najskuplja gradska kuća u gradu.

Jared i Ivanka pozivaju goste Wilbura Rossa i njegovu suprugu Hilary Geary Ross u svoj dom na šabat.

27. siječnja 2017. godine supružnici Kushner pozvali su na šabatnu večeru niz dužnosnika Trumpove administracije, uključujući bivšeg glavnog gospodarskog savjetnika predsjednika Donalda Trumpa, Gary Cohna, tadašnjeg aktualnog ministra financija SAD-a,  Steve Mnuchina, kao i ondašnjeg ministra trgovine, Wilbura Rossa i njegovu suprugu, Hilary Geary Ross, te direktoricu za strateške komunikacije i bivšu manekenku Hope Hicks.

Steven Mnuchin, član društva "Skull & Bones" i ondašnji ministar financija, te njegova supruga Louise Linton drže list novih novčanica od jednog dolara – prvih novčanica koje nose njegov potpis – u Uredu za graviranje i tisak u Washingtonu 2017. godine.

Steve Mnuchin, član tajnog društva "Skull and Bones" i koji je odrastao u visokom društvu Manhattana, poznaje Trumpa već 15 godina. Njegova tvrtka Dune Capital Management uložila je sredstva u najmanje dva projekta Donalda Trumpa: Trump International Hotel and Tower u Honoluluu, kao i istoimeni objekt u Chicagu. Mnuchin je, u svibnju 2016. godine, izjavio za 'New York Times': "Bio sam prisutan na samom početku, kada se [Trump] odlučio kandidirati za predsjednika, te sam ga podržavao i djelovao kao njegov tihi savjetnik iz sjene." Tijekom obavljanja dužnosti, Mnuchin je primio poziv od poznanika koji je preživio holokaust. Poziv je preusmjeren na govornu poštu, gdje je taj čovjek izrazio svoje nezadovoljstvo činjenicom da Mnuchin podržava Trumpa. Mnuchin je uzvratio poziv i rekao da se sa njim ne slaže, ali uz dužno poštovanje.

Trump je imenovao Cohna direktorom Nacionalnog ekonomskog vijeća SAD-a. Prethodno je obnašao dužnost predsjednika i operativnog direktora (COO) banke Goldman Sachs. Mnuchin, koji je (baš kao i njegov otac) radio u Goldman Sachsu, također poznaje i Gary Cohna već 15 godina; a njih su dvojica godinama ranije zajedno radili na sklapanju poslovnih aranžmana. Nakon odlaska iz Goldman Sachsa, 2002. godine, Mnuchin je osnovao investicijski fond Dune Capital Management, ulagao u holivudske filmske hitove i radio u drugim fondovima, uključujući onaj Georgea Sorosa. Konzervativni mediji oštro su kritizirali Cohna (registriranog demokrata) i njegovu glavnu savjetnicu za ekonomsku politiku, Dinu Powell, tvrdeći da su njihovi stavovi u suprotnosti sa Trumpovom populističkom porukom. Powell je bila bivša dužnosnica administracije George W. Busha, koja je također radila na Wall Streetu.

Procjenjivalo se da Wilbur Ross posjeduje bogatstvo vrijedno 2.5 milijarde dolara. Međutim, časopis 'Forbes' kasnije je otkrio da im je Ross lagao, kao i da su "laži, pretjerivanja, propusti, izmišljotine i krupne neistine" trajali više od desetljeća, nakon čega su njegovu imovinu procijenili na iznos nešto manji od 700 milijuna dolara. Rossov je suradnik, Carl Icahn (čije se bogatstvo procjenjuje na 16.6 milijardi dolara), također je Trumpov savjetnik i poznati korporativni predator. Navodno je upravo on poslužio kao uzor za lik Gordona Gekka (utjelovio ga Michael Douglas) u filmu "Wall Street", u kojem je izrečena slavna rečenica: "Pohlepa je dobra".